杭州耐特閥門股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：2018年5月4日
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王松
6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議的召集、召開程序、表決方式和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,出席本次會(huì)議的股東及股東代理人的資格合法有效,本次會(huì)議所通過的決議合法有效。
(二)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共6人，持
有表決權(quán)的股份20,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。
二、 議案審議情況
(一)審議通過《2017
年度董事會(huì)工作報(bào)告》
1、議案內(nèi)容
《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本項(xiàng)議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
(二)審議通過《2017
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
1、議案內(nèi)容
《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本項(xiàng)議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
(三)審議通過《2017
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
1、議案內(nèi)容
《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本項(xiàng)議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
(四)審議通過《2017
年年度報(bào)告》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司年度報(bào)告內(nèi)容與格式指引(試行)》的規(guī)定，編制了2017年年度報(bào)告。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本項(xiàng)議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
(五)審議通過《2017
年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
1、議案內(nèi)容
經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，2017 年度母
公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8,062,812.35元，按2017年度母公司當(dāng)期凈利潤(rùn)的
10%提取法定盈余公積806,281.24元。根據(jù)公司發(fā)展實(shí)際情況，2017
年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本項(xiàng)議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
(六)審議通過《關(guān)于確認(rèn)
2017年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
1、議案內(nèi)容
《關(guān)于確認(rèn)2017年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 9,636,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
關(guān)聯(lián)股東中鋁工業(yè)服務(wù)公司、陶仁根回避表決。
(七)審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)
2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
1、議案內(nèi)容
《關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 9,636,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
關(guān)聯(lián)股東中鋁工業(yè)服務(wù)公司、陶仁根回避表決。
(八)審議通過《關(guān)于聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)對(duì)天職國(guó)際的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力的判斷，同意聘任天職國(guó)際擔(dān)任公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)公司審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平?jīng)Q定審計(jì)費(fèi)用。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)20,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本項(xiàng)議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
三、律師見證情況
律師事務(wù)所名稱：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師姓名：譚敏、虞文燕
結(jié)論性意見：
公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的 資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決 結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
(一)杭州耐特閥門股份有限公司2017年年度股東大會(huì)決議；
(二)《浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于杭州耐特閥門股份有限公司2017年度股東大會(huì)的法律意見書》
杭州耐特閥門股份有限公司
董事會(huì)
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