|
五洲閥門(mén):第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告 |
|
|
|
來(lái)源： 作者：不詳 日期：2018/1/13 訪問(wèn)：
|
|
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2018年1月3日，郵件通知。
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年1月12日
3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
5、會(huì)議召集人：董事長(zhǎng)陳錦法
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳錦法
7、召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(二)會(huì)議出席情況
應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共 7 人, 實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)
議的董事(包括委托出席的董事人數(shù))共7人，缺席本次董事會(huì)會(huì)議
的董事共0人。
二、議案審議情況
(一)審議通過(guò)《提請(qǐng)召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案
1、議案內(nèi)容
具體內(nèi)容：詳見(jiàn)2018年1月12日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓
系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《2018年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào)：2018-002)。
2、議案表決結(jié)果：
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避0票。
3、回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，故無(wú)需回避表決。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更》的議案
1、議案內(nèi)容
具體內(nèi)容：為了更好的推進(jìn)審計(jì)工作的開(kāi)展，經(jīng)綜合評(píng)估，公司決定更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作。2、議案表決結(jié)果：
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避0票。
3、回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，故無(wú)需回避表決。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案需提交股東大會(huì)審議。
(三)審議通過(guò)《預(yù)計(jì)2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易》的議案
1、議案內(nèi)容
具體內(nèi)容：詳見(jiàn)2018年1月12日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓
系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《預(yù)計(jì)2018 年度
日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào)：2018-003)。
議案表決結(jié)果：
2、同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避3票。
3、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，陳錦法先生、王玉燕女士、陳星翰先生回避表決。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案需提交股東大會(huì)審議。
(四)審議通過(guò)《變更經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程》的議案
1、議案內(nèi)容
具體內(nèi)容：詳見(jiàn)2018年1月12日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓
系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范
圍并修改公司章程的公告》(公告編號(hào)：2018-004)。
議案表決結(jié)果：
2、同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票，回避0票。
3、回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，故無(wú)需回避表決。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、 備查文件目錄
1、《五洲閥門(mén)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》特此公告。
五洲閥門(mén)股份有限公司
董事會(huì)
2018年1月12日
|
 |
| |
| 關(guān)鍵詞：五洲閥門(mén) 第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告 |
|
| 上一篇：給水回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及性能參數(shù) |
| 下一篇：對(duì)焊式波紋管截止閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及對(duì)焊口標(biāo)準(zhǔn) |
|
相關(guān)鏈接
·給水回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及性能參數(shù)
·山寨不止創(chuàng)新不足等影響閥門(mén)持續(xù)發(fā)展
·進(jìn)一步加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 推進(jìn)銀川市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)
·德標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
·流體閥門(mén)的類(lèi)型與各自的特點(diǎn)說(shuō)明
|